水晶光电(002273):召开2025年第二次临时股东大会的通知
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议决议决定，公司定于2025年7月21日（星期一）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年7月21日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025年7月14日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2025年7月14日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司部分董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。 二、 会议审议事项 1、会议审议的议案：
三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：自2025年7月15日开始，至2025年7月18日下午16:00时结束。 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部 地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编：318014 邮箱：sjzqb@crystal-optech.com 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906 3、会议联系人：韩莉、陶曳昕 六、备查文件 公司第六届董事会第三十一次会议决议。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025年7月5日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间：2025年7月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质： 受托人签名或盖章： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 中财网
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