嘉和美康(688246):嘉和美康关于2025年第三次临时股东会增加临时提案
嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年7月15日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：夏军 2. 提案程序说明 公司已于2025年6月27日公告了股东会召开通知，单独持有17.99%股份的股东夏军，在2025年7月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司2025年第三次临时股东会召集人（董事会）于2025年7月4日收到公司股东夏军先生书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于修订公司章程的议案》，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。 上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月27日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025年7月15日14点30分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2025年7月15日 网络投票结束时间：2025年7月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
议案1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。 上述议案2、议案3已由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案2、议案3具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 2025年7月5日 附件1：授权委托书 授权委托书 嘉和美康（北京）科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召 附件1：授权委托书 授权委托书 嘉和美康（北京）科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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