热景生物(688068):北京热景生物技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年07月04日 21:41:04 中财网

原标题:热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-049
北京热景生物技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月4日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	216
普通股股东人数	216
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,565,640
普通股股东所持有表决权数量	56,565,640
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.7951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7951

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2、议案名称：《关于制定、修订部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.03议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,541,118	99.9566	23,822	0.0421	700	0.0013

2.04议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,541,418	99.9571	23,822	0.0421	400	0.0008

2.05议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,536,118	99.9478	24,122	0.0426	5,400	0.0096

2.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,536,418	99.9483	23,822	0.0421	5,400	0.0096

（二）累积投票议案表决情况
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《选举林长青先生 为第四届董事会 非独立董事》	56,163,070	99.2883	是
3.02	《选举高立金先生 为第四届董事会 非独立董事》	56,145,426	99.2571	是
3.03	《选举柳晓利女士 为第四届董事会 非独立董事》	56,190,488	99.3367	是

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《选举宋云锋先生 为第四届董事会 独立董事》	56,150,425	99.2659	是
4.02	《选举徐小舸女士 为第四届董事会 独立董事》	56,150,426	99.2659	是
4.03	《选举李梦涓女士 为第四届董事会 独立董事》	56,148,488	99.2625	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	《选举林长青先 生为第四届董 事会非独立董 事》	27,67 3,954	98.5661
3.02	《选举高立金先 生为第四届董 事会非独立董 事》	27,65 6,310	98.5033
3.03	《选举柳晓利女 士为第四届董 事会非独立董 事》	27,70 1,372	98.6638
4.01	《选举宋云锋先 生为第四届董 事会独立董事》	27,66 1,309	98.5211
4.02	《选举徐小舸女 士为第四届董 事会独立董事》	27,66 1,310	98.5211
4.03	《选举李梦涓女 士为第四届董 事会独立董事》	27,65 9,372	98.5142

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、杨华君
2、律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025年7月5日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。