豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易
债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?是否需要提交股东大会审议：否 ?日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃宝徽实业集团有限公司（简称 “甘肃宝徽”）为公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，构成公司关联方，基于生产经营实际需要，公司拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。预计2025年全年该类交易金额分别为5,000万元、2,000万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2025年7月3日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 2.董事会会议审议情况 2025年7月4日，公司召开第九届董事会第十七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。 本次新增的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 人民币
(2)预计公司与关联方2025年新增日常关联交易总额7,000万元； (3)除增加上述日常关联交易额度外，2025年度其他日常关联交易预计的内容、金额不变，仍按公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易公告》执行。 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 公司名称：甘肃宝徽实业集团有限公司 统一社会信用代码：91621227225851949E 成立时间：1994年12月1日 注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇滨河路中段 法定代表人：李拥军 注册资本：70,000万元人民币 主营业务：有色金属冶炼、锌锭、锌产品、硫酸及副产品生产、矿产品购销；出口本企业自产的锌锭、锌产品及副产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：公司母公司豫光集团持有其51%的股权，与公司属于同一母公司。 2.主要财务情况 截至2024年12月31日，甘肃宝徽资产总额为3,620,356,590.34元，负债总额为2,944,986,916.83元，净资产为675,369,673.51元，2024年营业收入为1,793,202,024.38元，净利润为19,055,920.92元，资产负债率为81.35%。 截至2025年3月31日，甘肃宝徽资产总额为3,610,078,584.64元，负债总额为2,953,308,736.05元，净资产为656,769,848.59元，2025年1-3月营业收入为400,091,460.62元，净利润为-21,299,762.67元，资产负债率为81.84%。 3、关联方履约能力分析 该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司向关联方采购的铅渣，铅渣中含铅、银、金金属的计价原则以实际提货当月上海有色网公布的1#电解铅、2#银、金（95）均价为准，具体价格根据铅渣中含铅、银、金的品位由双方协商确定。 公司向关联方购买的铜渣，铜渣中含铜金属、含银金属计价原则以点价当日的上海有色网公布的1#电解铜、3#银现货均价为参照基价并乘以双方约定系数计价，具体价格根据铜渣中铜的品位由双方协商确定。 以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易的发生符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。 该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025年7月5日 中财网
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