万集科技(300552):第五届董事会第十四次会议决议
北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月27日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于2025年7月4日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>相应条款的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。 综上，公司董事会同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并同意公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于修订<公司章程>相应条款、修订公司部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公司章程》修订本制度，修订完成后制度名称调整为《股东会议事规则》。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《股东会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会战略委员会实施细则》。 5．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会审计委员会实施细则》。 6．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 7．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会提名委员会实施细则》。 8．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。 10．会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2025年7月5日 中财网
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