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久量股份(300808):第三届董事会第三十次会议决议
| 时间：2025年07月04日 21:03:45 中财网 |
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路1637号亿凯大厦16层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼15楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”。
同时，为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，完善股东及股东会制度等内容的修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。
2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年7月21日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2025年7月4日
中财网