昂利康(002940):增加2025年度日常关联交易预计额度
浙江昂利康制药股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2025年 7月 4日召开经营管理层会议，同意公司（包括控股子公司）新增 2025年度日常关联交易预计额度 120万元（不含税），现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计情况 公司于 2025年 4月 24日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，同意公司及子公司与关联方及其子公司 2024年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 1,472万元（不含税），具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。 现由于公司子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）、与关联方湖南新合新生物医药有限公司及子公司（以下简称“新合新”）经营活动需要，拟增加关联交易预计额度。公司拟调整 2025年与新合新之间关联交易预计额度，即增加公司子公司科瑞生物与新合新日常关联交易预计额度 120万元（不含税），即公司及子公司向新合新销售商品的关联交易预计额度由 50万元（不含税）调整至 170万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计事项以及金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2025年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 1,592万元（不含税）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，属于总经理决策权限内事项，已经公司经营管理层会议审议通过，无需提交董事会以及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额 单位：万元
（一）湖南新合新生物医药有限公司 1、新合新的基本情况 公司名称 ： 湖南新合新生物医药有限公司 成立时间 ： 2013年 03月 22日 法定代表人 ： 刘喜荣 注册资本 ： 5820.3349万元 地址 ： 常德市津市市嘉山工业新区 生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险经营范围 ： 化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 2、新合新最近一年财务数据如下： 单位：万元
3、与公司的关联关系 新合新系公司联营企业，公司的关联自然人孙黎明先生担任新合新董事，新合新与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。 4、履约能力分析 经查询，新合新不属于失信被执行人。公司认为新合新资信情况良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。 2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。 3、本次增加的日常关联交易预计额度有效期自 2025年 7月 4日起至 2025年 12月 31日止。 四、关联交易目的和对公司的影响 新合新系公司联营企业，公司拟与新合新之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、经营管理层会议纪要。 特此公告。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 5日 中财网
 |