北大医药(000788):拟续聘会计师事务所
北大医药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2025年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：欧阳小云，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署三花智控、聚光科技等上市公司年度审计报告；近三年复核可靠股份、青木股份等上市公司审计报告。 签字注册会计师：王娟，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。 项目质量复核人员：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2025年报具体项目质量复核人员。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 在2024年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2024年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万（含税），内控审计费用40万（含税）。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2025年度审计机构，预计2025年度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会于2025年7月3日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2025年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司2025年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年7月4日召开第十一届董事第十一次会议，以赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司2024年度审计机构。 （三）生效日期 《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、《第十一届董事会第十一次会议决议》 2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月五日 中财网
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