北大医药(000788):同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务
北大医药股份有限公司 关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展 有限公司使用自有资金开展证券投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。 2、投资金额：用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的10%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。 3、特别风险提示：证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场稳健发展、助力经济企稳回升中的枢纽作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场发展的坚定信心，拟系统构建“产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业协同发展起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创造更高价值。 2.投资金额 用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币3,000万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%，期限内任一时点的交易金额不超过该投资额度。在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。 3.投资方式 全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。 4.投资期限 自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。 5.资金来源 用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金。 二、审议程序 公司于2025年7月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司章程等相关规定，本事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、投资风险分析及风控措施 证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。 新优势（重庆）制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，并将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。 四、投资对公司的影响 公司全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立自营账户，严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展证券投资，虽然存在证券投资收益不确定性的风险，但不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展。 五、备查文件 1、《第十一届董事会第十一次会议决议》 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月五日 中财网
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