高争民爆(002827):西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成及激励对象买卖公司股票员保证信息披露的内容情况的自查报告真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025年 6月 25日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025年 7月 3日上午 09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司监事万红路、达瓦扎西、王晓、次仁旺久、拉姆次仁，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长乐勇建先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。巴桑顿珠、马莹莹为本次激励计划的激励对象，董事长乐勇建先生为调整前的激励对象，均对该议案回避表决。 详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏高争民爆股份有限公司关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意限制性股票的授予日为 2025年 7月 3日，以 14.38元/股的授予价格向符合授予条件的 52名激励对象授予 104.600万股限制性股票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。巴桑顿珠、马莹莹为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏高争民爆股份有限公司关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 《西藏高争民爆股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截止授予日）》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2025年 7月 5日 中财网
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