法尔胜(000890):2025年第三次临时股东大会决议
江苏法尔胜股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月19日以公告形式发布了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月4日下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年7月4日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月4日9:15～15:00期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：陈明军先生。 7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计127人，代表股份171,028,500股，占公司有表决权股份总数的 40.7692％；其中中小股东 122人，代表股份1,561,561股，占公司有表决权股份总数的0.3722％。 1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％； 2.通过网络投票的股东122人，代表股份58,506,785股，占上市公司总股份的13.9467％。 （三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1.审议未通过《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》 总表决情况：同意 712,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4168％；反对 170,268,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5554％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％。 中小股东总表决情况：同意712,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6499％；反对801,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3083％；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0418％。 由于该议案所获的表决票未超过本次出席会议有效表决权股份总数的二分之一，该议案因此未能通过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 2．律师姓名：邵斌 刘成 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书； 2、江苏法尔胜股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025年7月5日 中财网
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