奥士康(002913):修订及制定公司相关治理制度

时间：2025年07月04日 20:45:33 中财网

原标题:奥士康:关于修订及制定公司相关治理制度的公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-041
奥士康科技股份有限公司
关于修订及制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。

具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事制度	是
4	关联交易决策制度	是
5	对外担保管理制度	是
6	对外投资管理制度	是
7	募集资金管理制度	是
8	股东会网络投票实施细则	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
10	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否
11	现金管理制度	否
12	董事会秘书工作制度	否
13	总经理工作细则	否
14	信息披露管理制度	否
15	投资者关系管理制度	否
16	重大信息内部报告制度	否
17	外汇套期保值业务内部控制制度	否
18	商品期货及衍生品套期保值业务管理制度	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	否
20	内部审计制度	否
21	子公司管理制度	否
22	对外提供财务资助管理制度	否
23	会计师事务所选聘制度	否
24	独立董事专门会议工作制度	否
25	董事会提名委员会议事规则	否
26	董事会战略委员会议事规则	否
27	董事会薪酬与考核委员会议事规则	否
28	董事会审计委员会议事规则	否
29	董事、高级管理人员离职管理制度	否
30	信息披露暂缓、豁免管理制度	否

以上部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2025年 7月 5日