奥佳华(002614):第六届董事会第九次会议决议
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2025年 7月 4日发出。会议于 2025年 7月 4日下午 15:30在厦门市湖里区安岭二路 31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9名，通讯出席本次会议董事 9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议： 一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。 截至 2025年 7月 4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2025年 7月 5日至 2026年 1月 4日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026年 1月 5日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年 7月 4日 中财网
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