海汽集团(603069):海汽集团第四届董事会第四十八次会议决议
海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知和材料于2025年6月27日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年7月4日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则（2025年修订）》。 （六）审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）》。 （七）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。 根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议公司第四届董事会第四十八次会议需经公司股东大会审议的事项，具体召开时间公司董事会另行通知。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025年7月5日 中财网
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