金石亚药(300434):第五届监事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025年 7月 4日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 6月30日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于向全资子公司浙江亚克药业有限公司增资的议案》 经审核，监事会认为：本次增资事项有利于公司子公司未来业务发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；本次关联交易相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品推广委托协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年七月四日 中财网
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