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凯莱英(002821):调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期
| 时间：2025年07月04日 20:14:37 中财网 |
| 募投项目名称 | 变更前 资金占比 | 变更前拟使 用募集资金 金额 | 变更后 资金占比 | 变更后拟使 用募集资金 金额 | 变更前 完成时间 | 变更后 完成时 间 | 调整后实施地点 |
| 小分子综合研发及生产 基地建设，并采购相关 设备及机器（以下简称 “小分子综合建设项 目”） | 15% | 896.86 | 13% | 777.28 | 2025 年 12月 | 2028 年12 月 | 使用地域从中 国境内子孙公 司拓展至全球 范围 |
| 提高我们在生物合成解 决方案及药物制剂解决 方案方面的能力，以及 建设天津的寡核苷酸及 多肽的研发及生产设施 （以下简称“新业务能 力建设项目”） | 5% | 298.95 | 7% | 418.53 | 2025 年 12月 | 2028 年12 月 | 不涉及 |
| 募投项目名称 | 变更前 资金占比 | 变更前拟使 用募集资金 金额 | 变更后 资金占比 | 变更后拟使 用募集资金 金额 | 变更前 完成时间 | 变更后 完成时 间 | 调整后实施地点 |
| 战略性地在境外投资建 立子公司、增加境外公 司的投资以扩大产能、 完善境外销售中心，以 及并购目标公司股权 （以下简称“战略性海 外投资及并购项目”） | 15% | 896.86 | - | - | 2025 年 12月 | 2028 年12 月 | 不涉及 |
本次调整 H股募投项目实施地点、投资金额及延期符合公司未来发展战略，尽管国际经济形势复杂多变，但国际制药行业专业分工趋势也未发生根本性改变，大制药公司的外包渗透率持续提升，Biotech公司的持续活跃促使全球 CDMO行业持续扩容。全球医药行业整体已从最为严峻的状态中逐渐走出，GLP-1带来了巨大的市场增量空间，ADC、小核酸等药物类别的持续活跃，都带来了新的发展机遇。针对全球医药行业格局变化趋势，项目均延期并有针对性做出了相应调整。
1、公司通过技术手段和规模化优势不断提高产能使用效率，同时，公司也在积极拓展海外小分子研发及商业化产能建设的布局，因此，将该项目金额略作调减，将使用地域从中国境内子孙公司拓展至全球范围。
2、随着公司新兴业务进入快速发展阶段，考虑到这一趋势，将增加部分金额用于多肽及寡核苷酸、药物制剂以及合成生物解决方案方面的研发及生产设施投入。
3、公司积极推进海外战略，考虑到海外产能建设周期较长，并购目标寻找和交易也需要一定周期，因此，将该项目完成时间适当顺延。
综上因素，经审慎决策，拟调整 H股募投项目实施地点、投资金额及延期。
三、监事会意见
监事会认为：公司调整部分 H股募投项目实施地点、投资金额及延期，符合公司发展战略及实际经营情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次调整事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第五十一次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年七月五日
中财网