湖南白银(002716):第六届董事会第十三次会议决议
第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十三次会议通知于 2025年7月2日以电话和专人送 达的方式发出，于 7月3日上午9:30分在郴州市苏仙区白 露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025年限制 性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》 内容：公司拟定了《湖南白银股份有限公司2025年限制 性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》,拟向激励对象授予 限制性股票。具体内容详见 2025年7月4日公布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。 李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于 公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表 决，其余5名非关联董事参与本次议案的表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司2025年第一次临时股东大会取消部 分议案并增加新提案的议案》 内容：因公司拟对 2025年限制性股票激励计划部分授 予名单进行调整，公司拟定了《湖南白银股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《湖南白银股份有 限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 公司拟将 2025年7月3日召开的第六届董事会第十三 次审议通过的《关于审议<湖南白银股份有限公司2025年限 制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等议案提 交至定于2025年7月18日召开的公司2025年第一次临时 股东大会审议，替换于2025年6月23日召开的第六届董事 会第十二次审议通过并提交公司 2025年第一次临时股东大 会审议的原《关于审议<湖南白银股份有限公司2025年限制 性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》等议案。 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于2025年7 月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议 案： 1、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案； 2、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股 票激励计划实施考核办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股 票激励计划相关事宜的议案； 4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案； 5、关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次 回购股份相关事项的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2025年7月4日 中财网
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