垒知集团(002398):第六届董事会第三十次会议决议
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-055 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 7月 3日下午 4点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2025年 7月 1日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025年 7月 4日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。 具体内容详见 2025年 7月 4日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日 中财网
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