华夏航空(002928):2025年第一次临时股东大会决议
华夏航空股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间：2025年07月03日（星期四） 1）现场会议时间：2025年07月03日（星期四）14:30 2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年 07月 03日 09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年07月03日09:15～15:00。 （2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东149人，代表股份688,561,599股，占公司有表决权股份总数的54.0637％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份576,193,170股，占公司有表决权股份总数的45.2409％。 通过网络投票的股东145人，代表股份112,368,429股，占公司有表决权股份总数的8.8228％。 （截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550股，根据《华夏航空股份有限公司2024年员工持股计划》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，公司2024年员工持股计划股份数量为4,630,299股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251股。） （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份112,368,429股，占公司有表决权股份总数的8.8228％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东145人，代表股份112,368,429股，占公司有表决权股份总数的8.8228％。 3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下： 1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 总表决情况： 同意687,555,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；反对 986,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1432％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。 中小股东总表决情况： 同意 111,362,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1051％；反对986,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8775％；弃权19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0174％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 见证律师姓名：向姣、吕佳苓 2、结论性意见： “综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2025年07月04日 中财网
 |