云天化(600096):云天化2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年07月03日 21:25:56 中财网

原标题:云天化:云天化2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-049
云南云天化股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月3日
(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	1,573
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,913,641
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	30.3375

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔周全先生
主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席5人，董事郑谦先生、独立董事郭鹏飞
先生、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事6人，出席5人，职工监事向立焕女士因工作原因
未能出席；
3.董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委副书记、总经
理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于与控股股东签署关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	338,993,457	99.4367	1,688,984	0.4954	231,200	0.0679

2.议案名称：关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签《金
融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	236,339,691	69.3253	89,802,048	26.3415	14,771,902	4.3332

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于与控股股 东签署关联交 易框架协议的 议案	337,289,677	99.4339	1,688,984	0.4979	231,200	0.0682
2	关于公司与云 南云天化集团 财务有限公司 续签《金融服 务协议》暨关 联交易的议案	234,635,911	69.1713	89,802,048	26.4739	14,771,902	4.3548

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.无特别决议议案；
2.本次会议审议的议案1、议案2涉及关联交易，关联股东云天
化集团有限责任公司已依法回避表决。

3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
律师：杨杰群、杨敏
2.律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年7月4日