兴欣新材(001358):第三届监事会第七次会议决议
第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025年 7月 3日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2025年6月30日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》 监事会认为：本次投资事项立足于公司主营业务发展，既纵向延伸公司产业链，又丰富了产品多样性，多方面提升公司核心竞争力，有助于实现公司可持续发展。综上，全体监事同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。 表决结果如下：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 监事会 2025年7月4日 中财网
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