乐歌股份(300729):第五届董事会第四十二次会议决议

时间:2025年07月03日 16:31:13 中财网
原标题:乐歌股份:第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-051 债券代码:123072 债券简称:乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十
二次会议于2025年7月3日(星期四)在宁波市鄞州区首南街道学士路436号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月28日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于延期召开2025年第一次临时股东会的议案》
因客观工作需要统筹安排,公司董事会决定将原定于2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东会进行延期,公司将另行发出股东会召开通知。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、 第五届董事会第四十二次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2025年7月3日
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