乐歌股份(300729):第五届董事会第四十二次会议决议
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2025-051 债券代码:123072 债券简称:乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十 二次会议于2025年7月3日(星期四)在宁波市鄞州区首南街道学士路436号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月28日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了以下决议: (一)审议通过《关于延期召开2025年第一次临时股东会的议案》 因客观工作需要统筹安排,公司董事会决定将原定于2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东会进行延期,公司将另行发出股东会召开通知。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2025-052)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、 第五届董事会第四十二次会议决议; 2、 深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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