集智股份(300553):第五届第十二次董事会会议决议
杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年7月3日以电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于不提前赎回“集智转债”的议案》 自2025年6月13日至2025年7月3日收盘，公司的股票价格已满足在任 意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（18.11元/股）的130%（含130%，即23.54元/股），已触发“集智转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转换公司债券投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“集智转债”的提前赎回权利，不提前赎回“集智转债”，且在未来3个月内（即2025年7月4日至2025年10月3日），如再次触发“集智转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年10月3日后首个交易日重新计算，若“集智转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“集智转债”的提前赎回权利。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 中财网
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