西高院(688334):西高院2025年第二次临时股东大会会议资料
西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025年7月 目 录 2025年第二次临时股东大会会议须知……………………………………1 2025年第二次临时股东大会会议议程……………………………………4 2025年第二次临时股东大会会议议案……………………………………6 议案一：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 ……6 议案二：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的议案………………………………………………………13 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会 的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记；由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 理人出席会议的，代理人应持其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书原件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或 其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发 表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结 合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出 具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手 机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行 承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1.现场会议时间：2025年7月15日（星期二）上午 10:00 2.现场会议地点：西安天翼新商务酒店 （陕西省西安市莲湖区西二环南段281号） 3.会议召集人：西安高压电器研究院股份有限公司董事会 4.会议主持人：董事长 张晋波先生 5.会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 6.网络投票的系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月15日 至2025年7月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会
7.与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8.休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9.汇总网络投票与现场投票表决结果 10.主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11.见证律师宣读本次股东大会的法律意见 12.签署会议文件 13.主持人宣布本次股东大会结束 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议案 议案一： 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 各位股东及股东代理人： 为满足西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”“西 高院”）战略规划及业务需要，提高募集资金使用效率，推进募投项目实施，结合公司发展目标、公司经营现状以及募投项目实际情况，公司拟变更部分募投项目的实施主体和实施地点。本次变更是公司经过综合审视、论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符合公司业务协同性要求和总体战略规划。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点未改变募投项目投资总 额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改变募投项目实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会
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11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安高压电器研究院股份有限公司关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。 三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的具体情况 （一）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况 为保障募投项目的顺利实施，提高公司募集资金使用效率，在不改 变募集资金投入金额的前提下，公司根据实际情况，拟对部分募投项目的实施主体、实施地点进行变更，拟新增西高院（厦门）电气研究院有限公司（以下简称“厦门公司”）为实施主体，并基于前述公司的所在地新增实施地点。具体情况如下： 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会
公司名称：西高院（厦门）电气研究院有限公司 统一社会信用代码：91350200MAEBTA6P08 法定代表人：李江 注册地址：厦门火炬高新区信息光电园岐山北二路999-5号3#厂房 一层101 公司类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：10,000万元人民币 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 股东情况：西高院直接持股67.00%，厦门科技产业化集团有限公司 持股25.00%，厦门智集新创企业管理有限公司持股8.00%。 四、变更部分募投项目实施主体、实施地点的原因及对公司的影响 （一）变更部分募投项目实施主体、实施地点的原因 公司基于募投项目长远发展考虑及对市场环境的深入分析，拟对部 分募投项目新增实施主体并新增实施地点。主要原因如下： 募投项目“绿色电气装备关键技术研究项目”拟新增实施主体厦门 公司，并新增实施地点厦门市，主要系厦门公司定位为兼具检测服务能力的新型研发机构，开展面向输配电及新能源领域的技术服务和科技成果转化业务，厦门作为国家级绿色低碳示范城市，拥有头部新能源企业形成的千亿级产业集群，本次变更有助于厦门公司深入对接产业链需求和当地高校资源，进行绿色电气装备关键技术合作研发与技术创新积累，逐步实现绿色电气装备“研发-测试-认证”闭环的再创新。 募投项目“立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升 项目”拟新增实施主体厦门公司，并新增实施地点厦门市，主要系厦门为新能源电池及装备的产业聚集地，新能源电池规划产能较高，而厦门本地新能源储能检测机构产能相对匮乏，本次变更有助于促进厦门公司把握行业发展机遇，提高市场占有率，提升公司在储能领域的影响力，且有助于推进落实公司“多地联动、一体化协同”的战略布局，维持和提升公司电气设备检测行业竞争力，实现高质量发展。 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 （二）变更部分募投项目实施主体、实施地点对公司的影响 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是公司经过综合审视、 论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合当前公司经营情况及实际需求，符合公司业务协同性要求和总体战略规划。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点未改变募投项目投资总 额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改变募投项目实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。 五、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点后的募集资金管理 公司将为本次新增募投项目实施主体开立募集资金专户，对募集资 金进行集中管理和使用。 具体内容详见公司于2025年6月28日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-030）。 本议案已经2025年6月20日召开的公司第二届董事会第二次审计 及关联交易控制委员会以及第二届董事会第一次战略规划及执行委员会、2025年6月27日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 次会议审议通过，保荐人出具了明确无异议的核查意见。请各位股东及股东代理人审议表决。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025年7月15日 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 议案二： 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 公司拟增加公司营业范围并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、公司营业范围增加的相关情况 公司在对外开展实验室或试验系统建设业务中，涉及到试验设备、 测量系统、智能化系统等业务，因此拟在公司经营范围中增加“试验机制造、试验机销售、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、软件开发”。 变更后的公司经营范围为： 一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；试验机制造、试验机销售；实验分析仪器制造、实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；标准化服务；广告发布。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；出版 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会
上述修订事项尚需提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理 工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。 具体内容详见公司于2025年6月28日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记西安高压电器研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的公告》（公告编号：2025-031）及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》。 本议案已经2025年6月27日召开的公司第二届董事会第二次会议 审议通过。请各位股东及股东代理人审议表决。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025年7月15日 中财网
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