宏工科技(301662):召开2025年第一次临时股东大会的通知
宏工科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》经公司2025年 7月3日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 公司 2025年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年7月21日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 7 月21日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年7月 21日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025年7月16日 （七）出席对象 1、有权出席2025年第一次临时股东大会的A股股东为2025年 7月16日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交 叉口公司1号门综合楼107会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案名称及编码表
上述提案的相关内容已于2025年7月4日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》等公告。 （三）特别强调事项 1、议案第1.00项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、邮件方式登记 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份 证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、 证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身 份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。 3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预 先登记。 （二）登记时间：2025年7月18日上午9:00-12:00，下午13:30- 16:30 （三）登记地点：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区 10号楼108室 （四）会议联系方式 联系电话：0769-82361936 联系人：黎孔梅 电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com 通讯地址：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼 108室 （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票 （二）提案设置及表决意见 1、提案设置 本次会议提案与《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 之 “本次股东大会提案名称及编码表”一致。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月21日上午9:15—9：25，9:30-11:30 下午13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00 期间的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系 统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托 ________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份 有限公司 2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指 示如下：
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