宏工科技(301662):第二届董事会第十五次会议决议
宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年6月27日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于2025年7月3日以通讯表决的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据公司的生产经营规划，公司拟将注册地址由“东莞市桥头镇 大洲社区桥常路(大洲段)429号B栋”变更为“东莞市桥头镇桥新西 二路10号万金工业园区10号楼108室”。修订《公司章程》对应条 款，并办理工商变更登记手续。 董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章 程》修订事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025年 第一次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理 完毕之日止。本次变更注册地址事项最终以市场监督管理部门核准的情形为准。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于变更注册地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程修正案》。 2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》 公司定于 2025年 7月 21日在湖南省株洲市天元区仙月环路与 万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2025年第一次临时 股东大会。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 内容详见公司于2025年7月4日披露的《关于召开2025年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028） 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年七月四日 中财网
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