华人健康(301408):第五届董事会第十次会议决议
安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议已于2025年6月26日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年6月30日在公司 6楼 601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《安徽华人健康医药股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。 2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，对公司治理相关制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下： 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.08 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.09 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.10 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.11 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.13 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.16 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.18 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.19 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年7月）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 3、逐项审议通过《关于制定部分公司治理相关制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定部分公司治理相关制度，相关议案逐项表决结果如下： 3.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 3.02 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 3.03 《关于制定<市值管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 3.04 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 3.05 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意公司于2025年7月18日（星期五）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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