*ST建艺(002789):第五届董事会第八次会议决议
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）借款人民币1.35亿元，借款年化利率5%，借款期限为10个工作日，在上述额度内，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告》。 公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。 2、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 2、独立董事专门会议决议。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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