瑞达期货(002961):第五届董事会第六次会议决议
：128116 ： 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会先生、顾乾坤先生、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“瑞达转债”的转股价格向下修正为20.50元/股，修正后的转股价格自2025年7月3日起生效。 的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 《第五届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 瑞达期货股份有限公司 董事会 2025年7月2日 中财网
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