御银股份(002177):董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）
薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人事行政部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董事会秘书室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条 委员会按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，每年对公司董事和高级管理人员的年度薪酬、津贴进行审议确认，对该制度的执行情况进行监督，并将审议和监督情况报告予董事会。 第十条 公司管理层应为委员会履行职责提供有利条件，如有必要，委员会可以要求高级管理人员直接报告工作或接受工作质询。 第四章 议事程序 第十一条 公司人事行政部门负责提供以下材料，供委员会参考： （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况； （四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； （五）按公司业绩拟定公司薪酬分配方案和分配方式的有关测算依据。 第十二条 委员会对董事、高级管理人员的考评程序 （一）董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价； （二）委员会按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，讨论董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，以书面形式将讨论结果报董事会审议。 第五章 议事规则 第十三条 委员会会议由委员会主任委员召集，于会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。经半数以上委员提议，必须召开委委员主持。 第十四条 会议议程应得到主任委员的确认，议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。 第十五条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽可能形成统一意见。如无法形成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。 第十六条 委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。 第十七条 委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。 第十八条 委员会会议的召开程序、议事方式和会议形成的会议纪要，必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十九条 委员会会议必要时，可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第二十条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。 第二十一条 委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。 第二十二条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十三条 委员会会议形成的会议纪要，应以书面形式提交公司董事会。 第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十五条 除董事会另有决定外，本工作细则所要考核的董事是指除独立董事和控股股东以外人员担任的外部董事之外的董事。本工作细则所要考核的所称高级管理人员是指经理、副经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二十六条 本工作细则所依据的相关法律、法规、规章和其他规范性文件到规定发生修改时，本工作细则的相应规定同时废止，以修改后的相关法律、法规、规第二十七条 本工作细则由董事会负责制定、修改和解释。 第二十八条 本工作细则由董事会审议通过之日起执行。 广州御银科技股份有限公司 2025年7月 中财网
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