*ST步森(002569):2025年第一次临时股东大会之法律意见书

时间：2025年07月03日 09:55:44 中财网

原标题:*ST步森:2025年第一次临时股东大会之法律意见书

北京市京师律师事务所 关于浙江步森服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 致：浙江步森服饰股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）担任浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，现就公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规、部门规章及《浙 江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，出具本法律意见书。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会的召集 2025年6月15日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7 月2日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。 2025年6月17日，公司以公告形式在《证券日报》《证券时报》 上述《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》《关于取 消2025年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东会补 充通知的公告》，统称为《会议通知》。 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 现场会议：现场会议于2025年7月2日（星期三）15时00分 在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433号3—1号楼 301-310 室（金沙中心B1栋301-310室）召开。 网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 出席本次股东大会的人员资格 本所律师核查了出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出 席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，持有公 司股份数 486,500 股，占公司股份总数的 0.3378 ％；通过深圳证 券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统取得的网络表决 结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 130 人，持有 公司股份数 38,817,315 股，占公司股份总数的 26.9546 %。据此， 出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 135 人，持有公 司股份数 39,303,815 股，占公司股份总数的 27.2924 %。 股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员； （2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将 及时公开披露。 本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合《公司法》《证 券法》《股东会规则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的 规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 1.02选举黄平先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意 27,247,727 股。 其中，中小股东的表决情况：同意 5,913,967 股。 1.03选举杨智先生为第七届董事会非独立董事 表决结果：同意 35,945,526 股。 其中，中小股东的表决情况：同意 14,611,766 股。 1.04选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》 之表决结果如下: 2.01选举穆阳先生为第七届董事会独立董事 表决结果：同意 35,531,411 股。 其中，中小股东的表决情况：同意 14,197,651 股。 2.02选举王新立先生为第七届董事会独立董事 表决结果：同意 34,375,507 股。 其中，中小股东的表决情况：同意 13,041,747 股。 其中，中小股东的表决情况：同意 12,959,037 股。 经本所律师核查，本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大 会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公 司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定，均合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、 （本页无正文，为《北京市京师律师事务所关于浙江步森服饰股份有 限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页） 北京市京师律师事务所 经办律师：