安集科技(688019):第三届监事会第二十一次会议决议
转债代码：118054 转债简称：安集转债 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年6月25日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次调整后，2023年限制性股票激励计划授予价格由60.94元/股调整为46.53元/股，限制性股票授予数量由973,911股调整为1,266,101股；2024年限量由253,162股调整为329,115股。 监事会同意公司对2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项的调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。 （二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年、2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。 （三）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的182名激励对象归属58.1714万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-041）。 （四）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的68名激励对象归属15.4939万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监事会 二〇二五年七月三日 中财网
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