[快讯]*ST云创:公司募投项目延期
议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、 募集资金总体情况 公司于 2021 年7月9日收到中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向 不特定合格投资者公开发行股票1740万股（不含行使超额配售选择 权所发新股），发行价格20.00元/股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣 除与发行有关的费用人民币27,610,377.35元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币320,389,622.65元。中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第020030号）。 根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使 用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元
三、本次募投项目延期的具体情况 （一）募投项目延期概况 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对 募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 单位：元
公司募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设 相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，受行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素影响，公司审慎控制募投项目投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远 利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，决定将“大数据存储与智能处理产品开发项目”、“大数据存储与智能处理研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”建设期延长至2026年12月31日。 四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期调整是公司基于市场需求情况及募投项目的 实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。 公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放 与使用的管理，从而维护全体股东利益。 五、本次募投项目延期的审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年6月30日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》； 2025年6月 30日，公司召开了第四届董事会第五次会议。上述 会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“大数据存储与智能处理产品开发项目”、“大数据存储与智能处理研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年6月30日，公司召开了第四届监事会第四次会议， 监 事会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“大数据存储与智能处理产品开发项目”、“大数据存储与智能处理研发中心建设项目”及“补充流动资金项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。 六、保荐机构核查意见 由于公司涉嫌信息披露违法违规，2025年4月27日收到中国证 券监督管理委员会下发的《立案告知书》。此外公司因存在内部控制重大缺陷，会计师出具了无法表示意见的审计报告、无法表示意见的内部控制审计报告、无法表示意见的募集资金存放与使用情况鉴证报告，北京证券交易所已对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。中信建投证券无法对云创数据募集资金实际使用情况发表意见，无法判断公司是否按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求对募集资金进行管理和使用。 中信建投证券提请公司落实加强公司内部控制的整改措施，建立 健全并有效执行公司治理制度和公司内部控制制度。同时，中信建投证券提请投资者密切关注公司内部控制重大缺陷及审计报告无法表 示意见的相关风险，以及公司股票可能被终止上市的风险，谨慎开展投资活动。 七、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议 决议》及会议全套文件； 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第四次会议 决议》及会议全套文件。 中财网
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