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雅本化学(300261):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年07月02日 00:04:19 中财网 |
雅本化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于 2025年 7月 2日下午 14:30在上海市浦东新区李冰路 67弄 4号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2025年 7月 2日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2025年 7月 2日上午 9:15至下午 15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 354人，代表有表决权的股份数为 272,548,160股，占公司股份总数的 28.2929％。其中，参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 265,398,489股，占公司股份总数的 27.5507％；参加网络投票的股东及股东代表 350人，代表股份 7,149,671股，占公司股份总数的 0.7422％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 269,651,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9373％；反对 2,758,918股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0123％；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,921,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4538％；反对 2,758,918股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.6183％；弃权 137,500股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9279％。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年 3月修订）》等法律法规的规定，结合实际情况，公司本次对《公司章程》进行修订，决定由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。自本次股东大会审议通过之日起，黄亮先生、蒋信义先生及徐涛女士不再担任公司监事。上述人员原定任期为 2025年 2月 24日至 2028年 2月 23日，离任监事后均在公司继续担任其他职务。
公司对黄亮先生、蒋信义先生及徐涛女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、审议了《关于制定及修订部分公司制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,597,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9174％；反对 2,774,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0179％；弃权176,300股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647％。
中小股东总表决情况：
同意 11,867,618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0875％；反对 2,774,403股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.7228％；弃权 176,300股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1897％。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,629,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9292％；反对 2,750,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0091％；弃权168,300股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0618％。
中小股东总表决情况：
同意 11,899,818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3048％；反对 2,750,203股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.5595％；弃权 168,300股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1358％。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,635,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9314％；反对 2,738,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0049％；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0637％。
中小股东总表决情况：
同意 11,905,818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3453％；反对 2,738,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.4832％；弃权 173,600股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1715％。
2.04、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,638,457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9324％；反对 2,741,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0060％；弃权168,000股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0616％。
中小股东总表决情况：
同意 11,908,618股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3642％；反对 2,741,703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.5021％；弃权 168,000股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1337％。
2.05、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,636,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9317％；反对 2,752,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0099％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0583％。
中小股东总表决情况：
同意 11,906,818股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3520％；反对 2,752,503股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.5750％；弃权 159,000股（其中，因未投票默认弃权 35,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0730％。
2.06、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度（2025年6月）>的议案》
总表决情况：
同意 269,596,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9172％；反对 2,780,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0201％；弃权170,900股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0627％。
中小股东总表决情况：
同意 11,867,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0841％；反对 2,780,303股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.7626％；弃权 170,900股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1533％。
2.07、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度（2025年6月）>的议案》 总表决情况：
同意 269,754,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9751％；反对 2,641,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9690％；弃权152,300股（其中，因未投票默认弃权 36,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 12,024,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1489％；反对 2,641,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.8233％；弃权 152,300股（其中，因未投票默认弃权 36,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0278％。
2.08、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法（2025年6月）>的议案》
总表决情况：
同意 269,646,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9354％；反对 2,730,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0020％；弃权170,800股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0627％。
中小股东总表决情况：
同意 11,916,718股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4188％；反对 2,730,803股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.4286％；弃权 170,800股（其中，因未投票默认弃权 35,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1526％。
2.09、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年6月）>的议案》
总表决情况：
同意 269,772,942股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9818％；反对 2,617,018股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9602％；弃权158,200股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0580％。
中小股东总表决情况：
同意 12,043,103股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2717％；反对 2,617,018股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.6607％；弃权 158,200股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676％。
3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 271,724,157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6977％；反对 665,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2440％；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权 15,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0583％。
中小股东总表决情况：
同意 13,994,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4393％；反对 665,003股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4877％；弃权 159,000股（其中，因未投票默认弃权 15,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0730％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所郗璐璐律师、马梦婷律师见证，并出具了法律意见书。
结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、结果合法、有效。
四、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二日
中财网