鲁西化工(000830):2025年第三次临时股东大会法律意见书
关于鲁西化工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年 7月2日14:30通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及 事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2025年 6月17日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》， 2025年6月28日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大 会的提示性公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、 会议审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权 出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加 表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上。 公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进 行。 （一）现场会议于2025年7月2日14:30在山东聊城高新 技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室如期召开，会议召 开的时间、地点符合公告内容。 （二）公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络 投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为2025 年 7月 2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 （三）公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供 了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具 体时间为2025年7月2日9:15至2025年7月2日15:00期间 的任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知 的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格 （一）本次股东大会的召集人为公司董事会。 （二）出席会议的股东及委托代理人 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 481 人，代表有效表决权的股份总数为981,046,975股，占公司总股 份1,910,172,451股的51.36%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 49,060,208股，占公司总股份的2.57%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11名， 代表有效表决权的股份总数为932,200,047股，占公司总股份的 48.80%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的 股东共470名，代表有效表决权的股份总数为48,846,928股， 占公司总股份的2.5572%。 经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。 （三）出席会议的其他人员 经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、 监事、其他高级管理人员以及见证律师。 本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的 上述人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，其资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并 表决： (一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部 会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股 东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并 在会议现场宣布了表决结果。 网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统进行。 （二）在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种 投票方式的表决结果。具体表决情况如下： 1.00审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案 该议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如 下： 1.01选举崔焱先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果为：同意977,553,040股，占出席本次股东大会有 效表决权股份的99.6439%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意45,566,273股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的92.8783%。 表决结果：崔焱先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 1.02选举姚立新先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果为：同意977,633,416股，占出席本次股东大会有 效表决权股份的99.6520%。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意45,646,649股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的93.0421%。 表决结果：姚立新先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 四、关于新提案提出的情况 经本所律师查证，本次股东大会除已公告的提案外，没有提 出新的议案。 五、结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开 程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程 序、表决结果合法有效。 本法律意见书于2025年7月2日出具，正本一式四份。 （以下无正文） （此页无正文，为《山东同心达律师事务所关于鲁西化工集 团股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书》之签 字页）。 山东同心达律师事务所 （签章处） 负责人：孙辉 （签字） 邢建枢 律师 （签字） 田 哲 律师 （签字） 二〇二五年七月二日 中财网
 |