豪鹏科技(001283):第二届监事会第八次会议决议
深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025年 6月 28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025年 7月 1日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核后认为：本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 公司监事会经过认真审核后认为：《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年保本次员工持股计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司 2025年 7月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。 本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。 具体内容详见公司 2025年 7月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于修订<公司章程>、部分治理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-048）和修订后的《公司章程》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 监事会 2025年 7月 3日 中财网
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