ST广物(600603):广汇物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
广汇物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年7月18日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月18日15点30分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦 40楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月18日 至2025年7月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的议案已于2025年7月3日在《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。 2、特别决议议案：1、3、4、5 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记手续： （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记。 （2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。 （4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人 授权委托书（加盖公章、法定代表人签字或盖章）、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署或盖章的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样) 或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。 2、登记时间： 现场出席会议股东请于2025年7月14日、15日上午10：00－ 13：30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。 异地股东可用信函或传真登记。 信函或传真登记时间：2025年7月14日、15日上午10：00至 19:00（信函登记以签收地邮戳为准）。 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行 大厦40楼证券部 邮编：830000 六、其他事项 联系人：王勇 联系电话：0991-6602888 传真：0991-6603888 现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费 用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2025年7月3日 附件1：授权委托书 授权委托书 广汇物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7 附件1：授权委托书 授权委托书 广汇物流股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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