ST广物(600603):广汇物流股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）
董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理 人员辞任的，应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。 第六条 公司董事、高级管理人员任期届满前，股东会、董事会决定 罢免、更换、解聘的，自股东会、董事会作出有效决议之日起生效。 第七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，未履行适当程序擅自 离职而致使公司造成损失，应当承担赔偿责任。 第三章 离职后的责任与义务 第八条 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内或公司通知的 其他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。 对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。 第九条 离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或 针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文件及说明。 第十条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期 结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 第十一条 离职董事、高级管理人员与公司存在竞业禁止约定的，离 职后应当遵守该等约定。 第十二条 若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承 诺的，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。 第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干 扰公司正常经营，损害公司及股东利益。 第十四条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应 当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十五条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，应遵守《广汇 物流股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定。 第四章 责任追究机制 第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移 交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。 第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到 通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核。 第五章 附 则 第十九条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的 强制性规定相抵触的，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。 第二十条 本制度由公司董事会负责解释。 第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2025年7月3日 中财网
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