坚朗五金(002791):广东坚朗五金制品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月2日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月2日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东229人，代表股份217,317,817股，占 公司有表决权股份总数的62.1847％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份154,322,854股，占公 司有表决权股份总数的44.1589％。 通过网络投票的股东223人，代表股份62,994,963股，占公司有 表决权股份总数的18.0258％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股， 占公司有表决权股份总数的0.7006％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股，占公司 有表决权股份总数的0.7006％。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫 律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。 2、每项提案的表决结果： （1.00）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的 议案》
三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师： 付雄师、吴仁桓。 2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本 次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合 法有效。 四、备查文件 1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2025年第一次临时股东会 决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二五年七月三日 中财网
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