大洋生物(003017):第六届董事会第四次会议决议
浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2025年7月2日以现场形式召开，会议通知已于2025年6月27日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容：经审议，公司董事会认为2025年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件已成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意2025年7月2日为本次激励计划的授予日，同意向符合条件的7名激励对象授予限制性股票994,070股，授予价格为12.34元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）第六届董事会第四次会议决议； （二）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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