芯联集成(688469):芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年7月18日 14点00分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已经2025年7月1日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间、地点 登记时间：2025年7月15日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00） 登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司 （二）登记手续：拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。 六、 其他事项 1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理； 2、联系人：商娴婷、赵若昕 联系电话：0575-88421800 传真：0575-88420899 邮政编码：312000 邮箱：IR@unt-c.com 联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2025年7月3日 附件 1：授权委托书 授权委托书 芯联集成电路制造股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 芯联集成电路制造股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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