华发股份(600325):华发股份2025年第四次临时股东大会文件
目 录 珠海华发实业股份有限公司2025年第四次临时股东大会须知....2 关于补选公司第十届董事局董事的议案.......................3 珠海华发实业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。 关于补选公司第十届董事局董事的议案 各位股东： 为进一步完善公司董事局架构，确保公司决策层的稳定与高效运 作，根据《公司法》《公司章程》《董事局议事规则》等相关规定，经第十届董事局提名委员会提名及第十届董事局第五十七次会议审 议通过，拟增补刘颖喆先生、向宇先生为第十届董事局非独立董事，任期与第十届董事局一致。上述董事候选人的基本情况详见公司于 2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公告（公告编号：2025-056）。 以上议案，请各位股东审议。 珠海华发实业股份有限公司 二〇二五年七月九日 中财网
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