北方稀土(600111):北方稀土第九届董事会第四次会议决议
第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于2025年6月27日以电子邮件等方式，向全体董事 发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于2025年7 月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事 14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于转让公司控股子公司北方稀土华凯高科技河北有 限公司股权的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 （二）通过《关于公司2024年度工资总额执行情况及2025年度基 数核定的议案》； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第四次会议决议。 特此公告 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月3日 中财网
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