浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议
浙江东日股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第四十一次会议，于2025 年7月2日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事7人，实际到会董事7人，分别是陈加泽、杨澄宇、赵陈生、赵 阿宝、费忠新、车磊、朱欣。公司高管人员列席会议。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前5日通知的时限要求。会议的召集、召开 及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 董事会审议，同意选举杨澄宇先生为公司第九届董事会副董事长， 任期与公司第九届董事会任期一致。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》； 鉴于公司近期章程及组织架构调整，公司根据董事会现有人员组 成情况对董事会下设的四个专业委员会成员进行相应调整。 战略委员会——召集人：陈加泽；成员：杨澄宇、赵陈生、费忠 新、赵阿宝。 薪酬与考核委员会——召集人：费忠新；成员：车磊、朱欣。 提名委员会——召集人：朱欣；成员：车磊、赵陈生。 审计委员会——召集人：车磊；成员：费忠新、朱欣。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二日 附件：职工董事简历 杨澄宇，男，1967年出生，研究生学历，高级程序员。现任本 公司党委书记、副董事长、总经理，曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司（后并入中富证券、上海证券）证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，温州营业部总经理、温州管理总部副总经理，本公司副总经理。 赵阿宝，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。现任本 公司党委委员、副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。 中财网
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