时空科技(605178):第四届董事会第四次会议决议
北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年7月2日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-040）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购 2023年员工持股计划剩余未解锁股份的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购2023年员工持股计划剩余未解锁股份的公告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025年7月3日 中财网
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