潍柴重机(000880):潍柴重机股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议
2025年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月2日以通讯表决方式召开了公司2025年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年6月28日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案 本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案 本次交易构成关联交易，关联董事傅强、张良富、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 上述 1-2 项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。 3.关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1-2项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其它相关文件。 该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年七月二日 中财网
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