亚翔集成(603929):亚翔集成-关于第六届董事会第八次会议决议
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第八次会议于2025年6月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月2日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。议案《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》 审议结果：共表决7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票 本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，且已取得全体独立董事过半数同意。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》 审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于公司对外投资产业基金的议案》 审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司对外投资产业基金的公告》（公告编号：2025-025）。 4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票 会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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