*ST宝实(000595):延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知

时间：2025年07月02日 12:41:31 中财网

原标题:*ST宝实:关于延期召开2025年第二次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2025-073
宝塔实业股份有限公司
关于延期召开 2025年第二次临时股东会
并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.会议延期后的召开时间：2025年 7月 11日（星期五）
2.股权登记日：2025年 7月 1日（星期二）
3.宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”“宝塔实业”）
将关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易相
关议案作为临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2025年 6月 21
日披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》中列
明的各项股东会审议事项未发生变更。


宝塔实业于 2025年 6月 20日召开第十届董事会第十九次
会议，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》，
定于 2025年 7月 7日（星期一）召开 2025年第二次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025年 6月 21日在《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

2025年 6月 30日，公司召开第十届董事会第二十次会议
审议通过《关于延期召开 2025年第二次临时股东会的议案》，
因统筹会议安排，公司董事会决定将原定于 2025年 7月 7日
召开的 2025年第二次临时股东会延期至 2025年 7月 11日召
开，延期后股权登记日不变，仍为 2025年 7月 1日。

2025年 6月 30日，公司控股股东宁夏国有资本运营集团
有限责任公司（以下简称“宁国运”）以书面形式向公司董事
会提交了《关于提议增加 2025年第二次临时股东会临时提案
的函》，结合宝塔实业重大资产置换及支付现金购买资产暨关
联交易（以下简称“本次重组”）整体安排，为有效推进本次重
组，提议将关于本次重组相关议案作为临时提案提交公司
2025年第二次临时股东会审议，提案内容具体如下：

提案编码	提案名称
1.00	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案
2.00	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01	本次交易方案概况
2.02	本次交易的具体方案——交易对方
2.03	本次交易的具体方案——标的资产
2.04	本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交易价格及支付方 式
2.05	本次交易的具体方案——标的资产交割安排
2.06	本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿安排
2.07	本次交易的具体方案——过渡期损益安排
2.08	本次交易的具体方案——置出资产的人员安置
2.09	本次交易的具体方案——违约责任
2.10	本次交易的具体方案——决议有效期
3.00	关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的议案
5.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案
6.00	关于本次交易构成关联交易的议案
7.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市的议案
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规 定的议案
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的议案
11.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性及评估定价的公允性的议案
12.00	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案
13.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
14.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案
15.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明的议案
16.00	关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案
17.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的 议案

2025年 6月 30日，经公司第十届董事会第二十次会议审
议通过《关于提议增加 2025年第二次临时股东会临时提案的
议案》，经公司董事会核查，截至本公告披露日，宁国运持有
公司 334,000,000股股份，占公司总股本的 29.33%，上述临时
提案的提案人主体资格符合《公司法》《公司股东大会议事规
则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于公司股东
会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会
同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2025年第二次临
时股东会审议。

上述临时提案已于 2025年 6月 6日经公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 6月 7
日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2025-060、2025-061、2025-062、2025-063、2025-064）。

本次 2025年第二次临时股东会除会议延期及增加上述临
时提案外，其他事项不变，现将公司 2025年第二次临时股东
会召开通知补充公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间
现场会议召开时间：2025年 7月 11日（星期五）15:00。

网络投票时间：2025年 7月 11日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年 7月 11日 9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025年 7月 1日（星期二）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投
票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路
388号 408会议室。

二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	关于调整独立董事津贴暨修订《董事、监事薪酬管 理制度》的议案	√
2.00	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联 交易符合相关法律、法规规定的议案	√
3.00	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联 交易方案的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（10）
3.01	本次交易方案概况	√
3.02	本次交易的具体方案——交易对方	√
3.03	本次交易的具体方案——标的资产	√
3.04	本次交易的具体方案——标的资产的定价依据、交 易价格及支付方式	√
3.05	本次交易的具体方案——标的资产交割安排	√
3.06	本次交易的具体方案——业绩承诺及补偿安排	√
3.07	本次交易的具体方案——过渡期损益安排	√
3.08	本次交易的具体方案——置出资产的人员安置	√
3.09	本次交易的具体方案——违约责任	√
3.10	本次交易的具体方案——决议有效期	√
4.00	关于《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付 现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案	√
5.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协 议的议案	√
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
8.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的议案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估 方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	√
13.00	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅 报告的议案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的 议案	√
15.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明的议案	√
17.00	关于公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况 的议案	√
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次 交易相关事宜的议案	√

1.上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十
届董事会第十九次会议审议通过。具体详见公司于2025年6月7
日及2025年6月21日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2025-060、2025-061、2025-062、2025-063、2025-064、2025-067）。

2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案1为普通
决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二
分之一以上（含）通过。上述议案2至议案18为特别决议议案，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）通过。上述议案3需逐项表决。

3.上述议案2至议案18系关联交易事项，关联股东宁夏国
有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议
该关联交易议案时应遵循回避原则并履行回避表决义务。

4.根据上市公司《上市公司股东大会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也
可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现
场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代
表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券账户卡。

（二）登记时间：2025年7月1日至2025年7月11日，上午
9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：公司董事会办公室。

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。

（四）联系方式
联 系 人：郭维宏
联系电话：0951-8697187
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议；
2.公司第十届董事会第十九次会议决议;
3.公司第十届董事会第二十次会议决议。

六、附件
1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。

特此公告。



宝塔实业股份有限公司董事会
2025年 7月 2日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称
为“西轴投票”。

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表
达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年 7月 11日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月 11日（现
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025年 7月 11
日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。

附件 2：
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
附件 2：
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于调整独立董事津贴暨修订< 董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产置换及支付现 金购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产置换及支付现 金购买资产暨关联交易方案的议 案》	√
3.01	本次交易方案概况	√
3.02	本次交易的具体方案——交易对方	√
3.03	本次交易的具体方案——标的资产	√
3.04	本次交易的具体方案——标的资产	√
	的定价依据、交易价格及支付方式
3.05	本次交易的具体方案——标的资产 交割安排	√
3.06	本次交易的具体方案——业绩承诺 及补偿安排	√
3.07	本次交易的具体方案——过渡期损 益安排	√
3.08	本次交易的具体方案——置出资产 的人员安置	√
3.09	本次交易的具体方案——违约责任	√
3.10	本次交易的具体方案——决议有效 期	√
4.00	关于《宝塔实业股份有限公司重大 资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要 的议案	√
5.00	关于公司与交易对方签署附条件生 效的相关交易协议的议案	√
6.00	关于本次交易构成重大资产重组的 议案	√
7.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
8.00	关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条规定 的议案	√
10.00	关于本次交易符合《上市公司监管 指引第 9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前 提合理性、评估方法与评估目的相 关性及评估定价的公允性的议案	√
13.00	关于批准公司本次交易有关审计、 评估及备考审阅报告的议案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及	√
	采取填补措施的议案
15.00	关于公司股票价格波动未达到相关 标准的议案	√
16.00	关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案	√
17.00	关于公司本次交易前 12个月内购 买、出售资产情况的议案	√
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授 权人士办理本次交易相关事宜的议 案	√

填写说明：
1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。

2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。

3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。