道通科技(688208):道通科技第四届董事会第二十三次会议决议
转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三2025 7 1 次会议于 年 月 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行7 7 了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 人，实到董事人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 、《关于不提前赎回“道通转债”的议案》 2025 6 9 2025 7 1 自 年 月 日至 年 月 日，公司股票满足在连续三十个交易 22.55 / 日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（ 元股）130% 130% 29.32 / 的 （含 ，即 元股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。 基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“道通转债”的提前赎2025 7 2 2026 1 1 回权利，且在未来六个月内（即 年 月 日至 年 月 日期间）， 若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“道通转债”的公告》（公告编号：2025-053）。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2025年7月2日 中财网
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