欣旺达(300207):2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
欣旺达电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、本次限制性股票拟归属数量：707.9629万股 2、本次限制性股票归属价格：6.63元/股（调整后） 3、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日分别召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议及公司2024年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如下： （一）授予限制性股票的股票来源 本计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源于从二级市场回购的公司A股普通股股票。 （二）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（调整前）：
本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 上述“重大事件”为公司依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本计划限制性股票的归属安排如下表所示：
在满足限制性股票归属条件后，公司将办理满足归属条件的限制性股票归属登记事宜。 （四）满足公司层面业绩考核要求 本激励计划的考核年度为2024-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：
2、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。 若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。 （五）激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面绩效考核按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。 公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。 二、已履行的相关审批程序 （一）2024年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，本激励计划拟向 730名激励对象授予 1,460.1258万股第二类限制性股票，授予价格为6.90元/股。 （二）2024年4月24日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，本激励计划拟向 730名激励对象授予1,460.1258万股第二类限制性股票，授予价格为6.90元/股。 （三）2024年4月26日至2024年5月7日，公司对拟授予激励对象名单 的姓名和职务在公司内部网站进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年5月16日，公司对《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》进行披露。 （四）2024年5月21日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2024年6月16日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》、《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司2023年度权益分派方案已实施完毕，本次需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，2024年激励计划限制性股票授予价格由6.90元/股调整为6.78元/股。鉴于公司《激励计划》确定的激励对象名单中，4名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票0.8万股，因此公司对本激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。本次调整后，获授限制性股票的激励对象人数由 730人调整为 726人，授予限制性股票的数量由1,460.1258万股调整为1,459.3258万股，授予价格与上述调整后价格一致。监事会对2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （六）2025年7月1日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，本次需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，2024年激励计划限制性股票授予价格由 6.78元/股调整为6.63元/股。鉴于公司《激励计划》确定的激励对象名单中，36名激励对象因为离职或因个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票41.40万股，因此公司对本激励计划的41.40万股限制性股票进行作废。本次符合归属条件的激励对象共计690名，可归属的限制性股票数量为707.9629万股，监事会对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行了核实。 三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的差异情况 （一）公司于2024年5月16日披露了《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2024-068），公司 2023年权益分派方案为：公司以现有总股本1,862,217,256股剔除已回购股份14,601,258股后1,847,615,998股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税）。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司披露的激励计划相关规定，本激励计划的第二类限制性股票授予价格由6.90元/股调整为6.78元/股。 （二）本激励计划经公司第六届董事会第七次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过后，原先审议确定的激励对象中4名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票0.8万股，因此公司对本激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年6月16日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行调整。激励对象人数由 730人调整为 726人，授予限制性股票的数量由1,460.1258万股调整为1,459.3258万股。 （三）公司于2025年5月27日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2025-043），公司 2024年权益分派方案为：公司以现有总股本1,845,806,346股剔除已回购股份14,601,258股后1,831,205,088股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司披露的激励计划相关规定，本激励计划的第二类限制性股票授予价格由6.78元/股调整为6.63元/股。 除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2024年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。 四、2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就的说明 （一）董事会关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就的审议情况 2025年7月1日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计690名，可归属的限制性股票数量为707.9629万股。 （二）关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期的说明 根据《激励计划》的相关规定，本激励计划的授予日为2024年6月17日，第一个等待期于2025年6月16日届满。因此，本激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年6月17日至2026年6月16日。 （三）2024年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件的情况说明
五、本次限制性股票可归属的具体情况 1、授予日：2024年6月17日 2、第一个归属期可归属数量：707.9629万股 3、第一个归属期可归属人数：690名 4、归属价格：6.63元/股（调整后） 5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 6、第一个归属期可归属的激励对象名单及归属情况：
2、以上激励对象名单不含35名已离职人员及1名因个人原因自愿放弃本激励计划第一个归属期可归属限制性股票人员。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 六、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在本次董事会决议日前6个月买卖公司股票情况的说明 经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本次董事会决议日前6个月不存在买卖公司股票的情况。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划部分股票的归属条件满足情况、激励对象名单及可归属股票数量进行了核查，全体委员认为：公司层面业绩考核已达标，该部分激励对象资格合法有效，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象可归属股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，同意公司为该部分激励对象办理股票归属事宜。 八、监事会意见 经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计690名，可申请归属的限制性股票数量为707.9629万股。 九、法律意见书 广东信达律师事务所认为，截至本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的法律意见书》出具之日，本次激励计划已进入第一个归属期；《激励计划》规定的本次归属条件已经成就，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的规定。 十、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 公司为2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属事宜，符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定。 根据中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例—授予限制性股票》的有关规定，第二类限制性股票股份支付费用的计量应当参照股票期权执行。 根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日，根据可申请限制性股票归属的人数变动、限制性股票归属条件的完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予日后，公司已根据中国会计准则的要求，在对应的等待期内对授予限制性股票产生的激励成本进行摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 本次可归属的限制性股票为707.9629万股，本次归属股份来源为公司从二级市场回购的股票，办理归属登记完成后，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，但公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将因此减少707.9629万股。 本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 十一、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议。 2、公司第六届监事会第十八次会议决议。 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。 4、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的法律意见书》。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 董事会 2025年7月1日 中财网
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